金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得(d电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗é)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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