金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司(sī)下(xià)属的广东圆方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合(hé)调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(x上尉是什么级别，上尉是连长还是营长uě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二(èr)号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作上尉是什么级别，上尉是连长还是营长单(dān)位的回(huí)复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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